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探索精準辦理互聯網金融案件的工作模式
發布時間:2019-06-11 14:33 星期二
來源:檢察日報

董史統 廖望

近年來,互聯網金融在我國發展迅速,但同時也暴露出了一些疑難問題和風險隱患,特別是P2P平臺的不斷“爆雷”,給大量的投資人造成了巨大的損失。筆者在司法實踐中發現,涉互聯網金融犯罪存在涉及領域較為專業、社會危害性較大等問題。雖然檢察機關普遍組織專業辦案組對接涉互聯網金融犯罪案件,但受限于辦案人員大多只具備法律理論和實務經驗,普遍缺乏互聯網、證券、期貨等專業知識,一定程度上影響了犯罪打擊效果。對此,筆者認為,可以借鑒原有辦案模式,并吸納有專門知識或背景的人,組建專業團隊辦理涉互聯網金融犯罪案件,兼顧打擊犯罪和保護創新的平衡,最大限度推進互聯網金融合規自律發展,防范化解互聯網金融風險。

立足檢察實踐,組建專業辦案團隊。一是樹立專業檢察、精細檢察的理念。把提升檢察工作的專業化、精細化,作為強化檢察核心能力建設、提升司法規范化的重要內容,貫徹落實到具體司法辦案中,尤其是專業辦案團隊的組建過程中。以司法理念的提升促進公正司法能力和水平的提升,以法治思維引領檢察隊伍向專業化、規范化、精英化的方向發展。二是重視專業化辦案隊伍的培養與建立。在專門成立的涉互聯網金融犯罪案件專業化部門或辦案組中,依托專業辦案團隊,提前介入專業化辦案,實現對專門犯罪的專門打擊。針對互聯網金融犯罪案件專業性強的特點,采取專業化打擊和預防策略。三是吸納有專門知識的人加入專業辦案團隊。建立專家取證團隊,參與精準辦案。例如,對于電子數據的鑒定意見和檢驗報告的判斷需要較強的專業性知識,檢察機關在審理案件的過程中,可以依據刑事訴訟法的規定,充分運用有專門知識的人這一“外力”,更好地審查電子數據的鑒定意見或者檢驗報告,提高審查的專業性、準確性和全面性。

結合類案辦理,深化檢察理論研究。一是做好互聯網金融犯罪的專題研究。發揮專業團隊日常辦案優勢,對網絡最新技術、司法實踐遇到的新問題、新情況進行專題研究,及時推動法律法規不斷完善,織密打擊此類犯罪的法網。要研究解決互聯網金融檢察工作實踐中的重點、難點、弱點問題,認真探索互聯網金融犯罪的規律,提出有針對性的思路、措施和辦法。比如,研究新型的證據體系如何構建,海量的電子數據如何采信,投資人數量龐大且地理上分散如何規避審查風險等。二是探索檢察辦案與服務大局的結合點。針對辦理涉互聯網金融犯罪案件所發現的社會管理漏洞,適時制發檢察建議,撰寫類案分析報告,專業高效地為黨委政府提供法律服務,從而規范互聯網金融行為、加強風險防控。既針對存在的問題進行研究,提出解決問題、破解難題的思路、措施,又總結工作中成功的經驗,使之上升為理論以指導工作。同時,主動研究防控互聯網金融風險的相關機制,建議把互聯網金融風險防范從刑事打擊環節向行政監管前移,以行政治理為主體,刑事處罰為最后手段,整合資源、協調配合、各司其職,扎緊監管籠子,守住不發生系統性區域性風險的底線。三是提升專業團隊理論調研水平。吸納檢察理論研究人才加入專業團隊,做好“內部挖潛”,加大專業團隊內部理論調研人才培養力度。發揚調研人才“傳幫帶”作用,適時組織專業團隊人員,參加檢察理論研究骨干培訓、專題研討交流、學習考察等活動,努力為專業團隊創造學習、鍛煉的條件和機會,通過出題目、派任務、壓擔子的形式,提高政治素質和業務能力,形成精準辦案理論與實踐相結合工作模式。

加強宣傳工作,做好“后半篇文章”。一是做好多種形式的法治宣傳。檢察機關切實發揮各部門職能和優勢,通過發放宣傳單、放置宣傳板、設置咨詢臺等形式,重點對互聯網金融犯罪的特征、常見手法、社會危害性、以及法律處罰等方面進行專題宣講、以案釋法,切實加強金融風險防范法治宣傳教育工作,提升金融組織依法經營和公民防范金融法律風險的能力。比如針對電信詐騙,法治宣傳是防范電信詐騙的重要手段,宣傳方式可以更加多樣化,利用一切可利用的傳播平臺進行防騙宣傳。二是做好重要案件信息發布。發揮好檢察機關信息公開的杠桿作用,適時通過發布重要案件信息,針對社會輿論的關注點,主動積極回應關切,增強人民群眾的司法獲得感,踐行司法為民、以人民為中心的辦案理念。三是積極參與案外社會治理。現代金融治理體系是國家治理體系和治理能力現代化的重要組成部分。在技術進步和金融發展雙輪驅動下,傳統金融和互聯網金融的融合發展將是未來金融的基本模式,構建互聯網金融治理體系理應是金融治理體系和金融治理能力建設的題中之意。檢察機關可以考慮以辦案宣傳為切入點,積極參與案件反映出來的相關社會問題治理,促進國家金融監管政策落實,防范系統性金融風險發生。例如,2016年,有多名“準大學生”在入學前遭遇電信網絡詐騙。檢察機關通過制發《檢察建議書》,建議今后在大學錄取通知書上寫明助學金、學費等所有費用一律在報到以后由大學統一辦理,入學前所有假冒助學貸款和助學金等各種交費領款的電話通知一律無效。同時,會同公安機關,開展特定時間段的專項行動,嚴肅查處高考學生在報名、錄取等環節的信息泄露問題,從源頭上減少后續犯罪的發生。

(作者單位:浙江省溫州市鹿城區人民檢察院)

責任編輯:莫亞奇
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