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貴州破獲“茶票”網絡平臺詐騙案 涉案金額達1.97億元
發布時間:2019-06-11 18:27 星期二
來源:新華網

新華社貴陽6月11日電(記者向定杰)在網上開設現貨交易平臺,將部分股民拉到微信薦股群或網絡直播間,采取導師授課、展示虛假盈利截圖等方式鼓吹“茶票”市場低風險、高回報,誘騙開戶注資、高價買入,而后操縱價格暴跌,讓投資者“血本無歸”。

貴州省貴安新區公安局11日召開“5·06”專案偵查工作通氣會,介紹了一起特大“茶票”網絡平臺詐騙案,涉案金額高達1.97億元。

據了解,2017年4月,當地警方陸續接到全國多地100余人報案,稱被注冊登記在貴安新區的中金物聯商品交易中心有限公司(簡稱中金物聯)現貨交易平臺詐騙。對案情研判后,貴州省公安廳從全省抽調精干警員與貴安新區公安局共同成立了“5·06”專案組。

警方偵查發現,自2016年10月開始,犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯現貨交易平臺資質,在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易有限公司,并吸納7家經紀會員單位,負責具體在平臺上發行“茶票”,通過內部操縱交易價格,非法套取3000余名投資人巨額資金。

“正規的期貨交易所,它的收入是靠交易傭金,而這個平臺是把投資者的損失直接變成了它的收益。”貴安新區公安局副局長、專案組副指揮劉學文說,這是一起涉眾重大電信詐騙案,受害面廣、金額巨大、涉案人員多,偵辦中克服了許多困難。

在國內多省市以及緬甸警方的大力協助下,2017年12月以來,專案組實施收網行動,成功抓捕包括藍某某和敖某在內的犯罪嫌疑人38名,依法查扣現金、車輛、房產、茶葉等財物。截至目前,已追贓挽損金額累計約人民幣1.17億元,相關犯罪嫌疑人被依法移送人民檢察院提起公訴。

責任編輯:楊姣姣
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